قال القاضي «مارتن نولان»، إنه بات «يشعر بالضيق» من تكرار مثول شباب أمام المحكمة في قضايا غسل أموال عبر «الحسابات الوهمية – Money Mule»، بينما يبرّر كل منهم فعلته بأنه كان «شابًا ومتهورًا» في ذلك الوقت.
وجاء تعليقه خلال جلسة النطق بالحكم في قضية شاب من دبلن سمح باستخدام حسابه البنكي للاحتفاظ بأكثر من «20,000 يورو» من أموال مسروقة عبر عملية احتيال مصرفي على الإنترنت.
وكان زوجان مُسنّان من مقاطعة «كيري»، إضافة إلى صاحبة شركة من «غالواي»، قد وقعوا ضحية لهذه العملية.
واعترف المتهم، البالغ من العمر 20 عامًا، من «بريمور باستورز درايف» في «بالبريغان» – دبلن، أمام المحكمة الجنائية بدبلن بحيازته «20,000 يورو» من عائدات إجرامية في 2023/09/05.
وأكدت التحقيقات أنه لم يكن متورطًا في إنشاء عملية الاحتيال أو إدارتها، بل اقتصر دوره على توفير حسابه البنكي مقابل مكافأة صغيرة.
احتيال عبر رسائل نصية ينتحل شخصية الابنة
ذكر شاهد من «وحدة الجرائم الاقتصادية بالشرطة» أن رجلًا مُسنًا من «بالينسكيلز» في كيري تلقّى في 2023/07/31 رسالة نصية من رقم مجهول، ادّعى فيها المُرسل أنه ابنته، قائلًا إنها «تمرّ بضائقة مالية شديدة وتحتاج إلى المال».
وبعد مناقشة الأمر مع زوجته، قام الزوجان بتحويل 880 يورو إلى الحساب المذكور في الرسالة، ثم تلقيا طلبات أخرى للمزيد من الأموال.
وبلغ إجمالي ما حولاه «5,380 يورو» قبل أن يكتشفا الاحتيال عند محاولتهما التواصل مع الابنة الحقيقية.
وأشار الشاهد إلى أن المحتالين استخدموا طريقة شائعة تقوم على إرسال نفس الرسالة إلى مئات الأشخاص عبر «واتساب» على أمل أن يقع بعضهم ضحية لها.
اتصال احتيالي ينتحل فريق مكافحة الاحتيال في بنك إيرلندا
في 2023/09/05، تلقت موظفة في شركة «ProAir» بغالواي اتصالًا من رجل ادّعى أنه من «فريق مكافحة الاحتيال في بنك إيرلندا»، وأخبرها بأن البنك أوقف محاولة سحب «8,000 يورو» من حساب الشركة.
ولإقناعها بمصداقيته، قام المحتال بذكر معاملات حقيقية أجرتها الموظفة سابقًا. ثم طلب منها تسجيل الدخول عبر الهاتف، فزودته ببياناتها.
وبعد انتهاء المكالمة، ساورها الشك واتصلت بالبنك، حيث تأكدت من عدم وجود موظف بهذا الاسم، لتكتشف أن «20,000 يورو» قد سُحبت من حساب الشركة، أحدها انتهى في حساب المتهم.
كما انتهى جزء من الأموال المسروقة من الزوجين المسنين في الحساب نفسه.
المتهم: إعلان على سناب شات مقابل مكافأة مالية
قالت محامية المتهم إنه كان «مجرد ناقل أموال – Money Mule»، حيث استجاب لإعلان على «سناب شات» يعِد بمبلغ بسيط مقابل إتاحة حسابه المصرفي.
وأوضحت أنه ينتمي لأسرة ملتزمة؛ والدته تعمل في قطاع الصحة ووالده يعمل سائق تاكسي، وكان طالبًا متفوقًا حصل سابقًا على لقب «أفضل طالب»، ويعمل حاليًا في شركة تكييف ويخضع لتدريب مهني في النجارة.
لكن القاضي «نولان» قال إن قضايا غسل الأموال من هذا النوع «تتدفق إلى المحكمة بالمئات»، مضيفًا: «أشعر بالضيق من سماع عبارة: كنت صغيرًا وكنت غبيًا. كل هؤلاء الشباب يعرفون أن شخصًا ما سيستفيد وأن شخصًا آخر سيخسر».
وتم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الخميس، مع حبس المتهم على ذمة الجلسة، بعد أن كان مطلق السراح بكفالة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
