السجن 7 سنوات لرجل غسل أكثر من 431 ألف يورو عبر 18 حسابًا مصرفيًا في إيرلندا
حكمت محكمة دبلن الجنائية بالسجن لمدة 7 سنوات على رجل أدين بالمشاركة في غسل أكثر من 431 ألف يورو من الأموال المرتبطة بأنشطة إجرامية، بعد أن فتح 18 حسابًا مصرفيًا في إيرلندا باستخدام وثائق مزورة لصالح شبكة إجرامية منظمة.
واعترف أوفيديو ريزويو (35 عامًا)، وهو مواطن روماني تم تسليمه من هولندا إلى إيرلندا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، بالذنب في 5 تهم تتعلق بغسل الأموال و5 تهم تتعلق باستخدام وثائق مزورة ارتُكبت بين عامي 2018 و2020.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قالت القاضية إلما شيهان، إن خطورة الجرائم ودور المتهم في دعم منظمة إجرامية منظمة، إضافة إلى التخطيط المسبق وامتلاكه سوابق مشابهة في دول أخرى، كلها عوامل مشددة استدعت فرض عقوبة سجن طويلة.
وفي المقابل، أخذت المحكمة في الاعتبار اعترافه المبكر بالذنب وإبداءه الندم وتعاونه مع السلطات، إضافة إلى ظروفه الشخصية وسلوكه داخل السجن.
وقررت المحكمة فرض عقوبة إجمالية بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف مع تعليق تنفيذ الأشهر الستة الأخيرة، على أن تُحتسب مدة العقوبة اعتبارًا من تاريخ احتجازه في هذه القضية.
واستمعت المحكمة إلى إفادة المحقق جاك والش من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة، الذي أوضح أن التحقيق بدأ في إطار ملاحقة شبكة إجرامية منظمة كانت تستخدم وثائق مزورة لفتح حسابات مصرفية في إيرلندا.
وأضاف أن هذه الحسابات كانت تُستخدم لاستقبال وتحويل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية في عدد من الدول الأوروبية.
وفي شهر 2019/07، نفذت الشرطة عملية تفتيش لمنزل في منطقة درومكوندرا شمال دبلن، حيث عُثر على 6 وثائق هوية مزورة شملت جوازات سفر ورخص قيادة دنماركية.
وأظهرت التحقيقات أن جميع الوثائق تحمل صورة المتهم نفسه، لكن بأسماء مختلفة.
وخلال سير التحقيق، حصلت الشرطة على سجلات مصرفية من عدد كبير من البنوك الإيرلندية، في وقت كانت فيه السلطات الهولندية تجري تحقيقًا منفصلًا في قضية احتيال تعرض لها مواطن هولندي.
وكان ريزويو يقضي عقوبة سجن في هولندا بسبب جرائم مماثلة عندما جرى استجوابه من قبل الشرطة الإيرلندية، قبل أن يتم تسليمه إلى إيرلندا عقب انتهاء عقوبته البالغة 20 شهرًا.
وأكدت المحكمة أن المتهم لا يملك أي سوابق جنائية داخل إيرلندا، لكنه أدين سابقًا في هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة بجرائم مشابهة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم فتح 18 حسابًا مصرفيًا داخل إيرلندا، جرى عبرها غسل ما مجموعه 431,618 يورو.
وأوضحت الشرطة أن الأموال وصلت إلى هذه الحسابات من مؤسسات مصرفية مختلفة في أنحاء أوروبا، وتمكن بعض الضحايا من استرداد جزء من الأموال، بينما جرى تحويل الجزء الآخر أو سحبه نقدًا قبل اكتشاف العمليات.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد محامي الدفاع أن موكله لا يعاني من أي مشاكل تتعلق بالمخدرات أو الكحول، وأن اعترافه المبكر بالذنب وفر على الدولة والشرطة وقتًا وموارد كبيرة كانت ستُستهلك في محاكمة معقدة وطويلة.
كما أشار إلى أن المتهم يواصل الدراسة داخل السجن، وكان يستعد لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية (Junior Cert) خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن موكله محتجز على ذمة هذه القضية منذ 2024/12/14، وأنه يدرك خطورة الجرائم التي ارتكبها ويقبل بأنه يستحق عقوبة بالسجن.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
