ألقت الشرطة، القبض على زوجين في دبلن بتهمة التورط في عملية دولية لغسل الأموال، حيث يُزعم أنهما قاما بتحويل 21 مليون يورو عبر حسابات بنكية رقمية وعملات مشفرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويواجهان المتهمان جيكسو وانج (35 عامًا) وزوجته يي وانج (34 عامًا)، وهما من الصين، تهمًا بحيازة عائدات جريمة في حساب بنكي رقمي بين شهر 9 من العام الماضي وشهر 2 من العام الحالي. كانا يعيشان في شقة قريبة من مركز شرطة بلاك روك بجنوب دبلن.
وانتقلا إلى إيرلندا العام الماضي عبر برنامج “الهجرة الاستثمارية” بعد التبرع بمبلغ 400 ألف يورو لمؤسسة خيرية.
وبدأ التحقيق بعد تلقي الشرطة معلومات من الشرطة الألمانية عن عملية احتيال استثمارية تم خلالها تحويل 10 ألف يورو إلى حساب وانج.
وكشفت التحقيقات عن أكثر من 1,894 معاملة مشبوهة بقيمة 5 ملايين يورو، وحوالي 733 معاملة إضافية بقيمة 2.1 مليون يورو لحساب زوجته.
وضبطت الشرطة 20 ألف يورو نقدًا، وعملات ذهبية، وأوراق تتعلق بمحافظ العملات المشفرة.
وعُثر على 14.7 مليون يورو في محافظ عملات مشفرة، وتم تجميد أو مصادرة 4.4 مليون يورو. كما صودرت أجهزة إلكترونية تحتوي على أدلة، بما في ذلك هواتف محمولة وحواسيب.
ورفض القاضي جون كامبل، طلب الإفراج بكفالة بناءًا على مخاوف الشرطة من احتمال هروب المتهمين من البلاد، نظرًا لعدم وجود صلات عائلية أو أصول لديهم في إيرلندا.
واستمعت المحكمة إلى الأدلة بمساعدة مترجم للغة الماندرين، ولم يقدم الزوجان أي دفاع خلال الجلسة.
ويواجه الزوجان تهمًا بموجب قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا في السجن. وأشارت الشرطة إلى إمكانية توجيه تهم أكثر خطورة لاحقًا.
المصدر: Breaking News
