السجن أربع سنوات لرجل تورط في غسل الأموال والاحتيال على الرعاية الاجتماعية في دبلن
أصدرت محكمة الجنايات بدبلن حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات على داني كيرستيا، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد إدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال، وحيازة عائدات أنشطة إجرامية، وحيازة مخدرات، والاحتيال في الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأقر كيرستيا، المقيم في شارع كوف في دبلن 2، بذنبه في التهم الموجهة إليه، علمًا بأنه له سجل جنائي سابق يشمل ست إدانات، من بينها مخالفات مرورية وجرائم متعلقة بالمخدرات.
وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت يوم الثلاثاء، أوضح الادعاء، ممثلًا في المحامية تيسا وايت، أن الشرطة كانت تحقق في عملية احتيال تتعلق بإعادة توجيه فواتير مصرفية، وأثناء التحريات تبين أن عنوان كيرستيا قد استُخدم من قبل أحد المتورطين في فتح حساب مصرفي لغرض غسل الأموال.
وأفادت التحقيقات بأن كيرستيا قام بتجنيد شخص آخر للمشاركة في هذه المخططات، كما أظهرت مراجعة حساباته المصرفية أنه تلقى أكثر من 5,500 يورو في شهر 11 لعام 2019.
وفي شهر 12 لعام 2020، عثرت الشرطة خلال تفتيش منزله على كمية صغيرة من القنب الهندي (الحشيش) بقيمة 140 يورو، بالإضافة إلى سجلات مصرفية أظهرت أن حوالي 43,000 يورو قد تم إيداعها في أحد حساباته المصرفية بين شهر 8 لعام 2019 وشهر 6 لعام 2019. كما كشفت التحقيقات عن تحويل أكثر من 58,000 يورو عبر حساب مصرفي آخر مسجل باسم شخص ثالث بين شهر 7 لعام 2019 وشهر 4 لعام 2020، وتم فتح هذا الحساب أيضًا باستخدام عنوان كيرستيا، ما عزز شكوك الشرطة بأنه كان يسيطر جزئيًا على هذه الحسابات.
وتم القبض على كيرستيا في شهر 12 لعام 2020، وخلال استجوابه، أقر جزئيًا بضلوعه في المخطط، حيث أكد أن رقم هاتفه كان محفوظًا في هاتف أحد المتورطين الآخرين، وأنه سمح باستخدام حسابه المصرفي بدافع الخوف من منظمة إجرامية.
وفي قضية منفصلة، كشفت التحقيقات أن كيرستيا حصل على إعانات البطالة بشكل غير قانوني بقيمة 15,000 يورو بين 2021 و2023.
وأوضحت الشرطة، أنه كان يحق له العمل بشكل متقطع أثناء تلقيه إعانة البطالة، لكن ذلك يخضع لاختبار الدخل. وعند مراجعة حساباته المصرفية، تبين أنه لم يصرّح بحقيقة دخله أو وضعه العائلي، مما جعله مستفيدًا غير مستحق لتلك المساعدات.
وفي حادث منفصل في شهر 8 لعام 2022، كان كيرستيا راكبًا في سيارة أوقفتها الشرطة، وعُثر بداخلها على كمية من القنب الهندي، لكن السائق تحمل المسؤولية عن تلك المواد. وعند تفتيش منزل كيرستيا لاحقًا، تم العثور على أربع أكياس من مادة تتراهيدروكانابينول (THC) المخدرة على شكل شوكولاتة، بقيمة 80 يورو، إلى جانب أدوات لتعاطي المخدرات وسلع فاخرة بقيمة 7,000 يورو، شملت ملابس باهظة الثمن.
وفي جلسة النطق بالحكم، أشار القاضي مارتن نولان إلى أن كيرستيا لعب دورًا محوريًا في عملية غسل الأموال، حيث كان جزءًا أساسيًا من مخطط أوسع يقوده آخرون تمكنوا من الفرار بالأموال.
كما وصف القاضي الاحتيال الذي ارتكبه كيرستيا في مجال الرعاية الاجتماعية بأنه ليس بالمبلغ الضئيل، في إشارة إلى الأضرار المالية التي لحقت بالدولة.
وفي دفاعه، قدم المحامي جيمس دواير تفاصيل عن خلفية موكله، مشيرًا إلى أن كيرستيا يستخدم المخدرات للتعامل مع القلق، وأنه أبدى ندمًا على أفعاله. كما أوضح أنه شاب في مقتبل العمر عند ارتكاب الجرائم، وطلب من المحكمة أخذ ذلك بعين الاعتبار.
وخلال المحاكمة، قدمت وثائق تشمل رسالة اعتذار، تقرير من إدارة السجن، وشهادات مرجعية تؤكد حسن سلوك كيرستيا أثناء فترة احتجازه. وأفاد الدفاع بأن كيرستيا متزوج ولديه طفل صغير، كما حصل على عرض عمل في رومانيا، حيث يخطط للانتقال بعد قضاء فترة محكوميته.
وأصدر القاضي نولان حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، مع احتساب فترة الاحتجاز منذ شهر 5 الماضي، كما أمر بمصادرة جميع السلع الفاخرة المضبوطة كجزء من التحقيق.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
