تقرير جديد يؤكد وقوع أكثر من 700 معاملة نقل أموال غير مشروعة بقيمة 5 ملايين يورو عبر البنوك الأيرلندية
كشفت أحدث التقارير الصادرة مؤخرا وقوع أكثر من 700 معاملة نقل أموال غير مشروعة عبر البنوك الأيرلندية، بقيمة ة 5 ملايين يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي العمليات التي تعرف باسم (Money Mule) وتعني استخدام عدد من الحسابات المصرفية لأشخاص لنقل أموال ناتجة عن عمليات إجرامية.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من تلك العمليات تتعلق بحسابات مصرفية لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.
وكانت تشريعات غسيل الأموال قد جعلت من الصعب على المجرمين فتح حسابات بنكية في أيرلندا ، مما دفعهم إلى تجنيد آخرين من أجل نقل عائدات جرائمهم.
وجاء في التقرير أن المراهقون معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم غالبًا ما يكونون غير مدركين للطبيعة الحقيقية للنشاط الذي يقومون به، وعادة ما يتم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال إعلانات الوظائف المزيفة.
وبناءً عليه، وجه اتحاد البنوك والمدفوعات في أيرلندا نداءًا إلى الشباب وأولياء أمورهم ليكونوا على دراية بالمخاطر والعواقب المحتملة للانخراط في ذلك العمل.
وتم تحذير الأشخاص من قبول أي عروض عمل تطلب منهم استخدام حساباتهم المصرفية الخاصة لتحويل الأموال.
كما تم إصدار سلسلة من الإرشادات للآباء وأولياء الأمور تشير إلى أن ابنهم قد يكون ضحية لتلك الأعمال الاجرامية، وتشمل تلك العلامات زيادة الإنفاق على الملابس الجديدة أو التكنولوجيا مع عدم تمكن الأبناء من تفسير كيفية حصولهم على المال.
هذا وتم حث الأشخاص الذين يعتقدون أن ابنهم قد وقع ضحية لتداول الأموال غير المشروعة، على الاتصال بالشرطة والابلاغ الفوري.
المصدر: The Journal
